导读 招商银行上海新客站支行在2023年9月7日下午2点帮助天目西路派出所从支行营业厅抓获一名涉嫌诈骗的嫌疑人，缴获金额30万元。据了解9月6日新
招商银行上海新客站支行在2023年9月7日下午2点帮助天目西路派出所从支行营业厅抓获一名涉嫌诈骗的嫌疑人，缴获金额30万元。据了解9月6日新客站支行进行常规检索客户预约信息时发现，有一条异常的信息引起员工的注意，来自一名异地的客户在进行预约取款50万元人民币。客户的银行卡并不属于上海，少有大额资金入账，该卡使用的频繁，有着大量小额交易，卡内的余额长期不到百元，突然之间预约取大额现金，同时资金没有到账，预约取现金的来源肯定是从其他银行汇入。
对于异常预约记录，结合当地警方通报过的相关案例特征，随后支行运营管理人员进行报警，民警迅速前往现场核实信息，发现所使用的银行卡信息与资金的流水存在多处疑点。