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招行员工检索客户取款预约信息发现异常 助民警

导读 招商银行上海新客站支行在2023年9月7日下午2点帮助天目西路派出所从支行营业厅抓获一名涉嫌诈骗的嫌疑人,缴获金额30万元。据了解9月6日新

招商银行上海新客站支行在2023年9月7日下午2点帮助天目西路派出所从支行营业厅抓获一名涉嫌诈骗的嫌疑人,缴获金额30万元。据了解9月6日新客站支行进行常规检索客户预约信息时发现,有一条异常的信息引起员工的注意,来自一名异地的客户在进行预约取款50万元人民币。客户的银行卡并不属于上海,少有大额资金入账,该卡使用的频繁,有着大量小额交易,卡内的余额长期不到百元,突然之间预约取大额现金,同时资金没有到账,预约取现金的来源肯定是从其他银行汇入。

对于异常预约记录,结合当地警方通报过的相关案例特征,随后支行运营管理人员进行报警,民警迅速前往现场核实信息,发现所使用的银行卡信息与资金的流水存在多处疑点。

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