近日，江苏省苏州市太仓警方经过4个多月的缜密侦查，奔赴9省17个地市，行程数万公里，成功破获“12.19”重大跨境网络犯罪案件。监察部投资诈骗案，消灭了整个链条上的一个人。 境外“公司化”专业诈骗团伙经营、设立虚假平台，已在全国抓获诈骗犯罪嫌疑人32名，组织诈骗案件156起，涉案资金逾8000万元。 依法查扣涉案资金882万元。
20天赚2000万
2020年12月19日，太仓警方接到受害人王先生的报案。 他以炒“黄金期货”为名被骗，损失1260万余元。
王先生告诉警方，去年9月，他在网上认识了一位自称“杨先生”的女网友。 在她的推荐下，他加入了一个300人的“股票投资内部交流群”。 群里的“老师”表示可以帮他在平台上投资黄金期货，然后拉他进另一个“黄金期货内部交流群”。
看到群友不断贴出盈利的外卖订单截图、发红包感谢“老师”的指导，王先生尝试在自己的账户上投入6.8万元，短短3天内利润翻了一番。 当他准备增资时，王先生发现自己的账户被锁定，无法操作。
联系客服后，对方表示，由于交易金额太大，需要缴纳交易保证金。 补足了五十万押金后，账户很快就恢复了。 王先生追加投资760万元，成为公司VIP客户。
几天后，不断盈利的王先生发现自己的账户再次被“爆仓”，他按照客服要求缴纳了500万元保证金。 这次账户恢复正常后，他发现自己盈利了2000万元。
这时，王先生想提取部分资金，但对方却反目成仇。 他不仅拒绝了他的提款请求，还要求他再次缴纳押金，否则就有洗钱嫌疑。 王先生这才发现异常，意识到自己可能遇到了骗局。
“黄金期货”背后的秘密
接到报案后，太仓市公安局高度重视，迅速抽调精干警力成立“12.19”专案组。 在上级公安机关的指导下，立即开展案件侦查，追回赃物和损失。
警方追踪资金流向，比对分析数百张各级银行卡的海量数据，发现大部分被骗资金均转移至境外。 追踪信息流，我们发现诈骗者与受害人之间的所有接触和交易都是通过专机和专用卡进行的。 诈骗完成后，所有账户立即被注销。
案件侦查陷入僵局，但专案组并没有放弃。 专案组依托多警务联动、智慧赋能的专业机制，通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，精准刻画以朱为首的犯罪分子基本特征。
经过一个多月的侦查，一个资金数额巨大、人员众多、活动组织严密、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出水面。
这是典型的“杀猪盘”诈骗案。 朱某等人利用社交网络平台伪造成功单身女性身份骗取受害人信任，进而诱导受害人下载该平台进行投资理财； 然后通过后台操作控制平台资金的增加。 当受害人要求提取现金时，该团伙以各种理由推脱，并以支付押金为名再次行骗。
在掌握了该团伙的整体结构、分工和成员身份后，抓捕时机已经成熟。 专案组抽调精干警力，前往贵州、广东、四川等省5市开展抓捕工作，抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。
通过深入调查，警方发现了新的相关线索。 2月28日至5月15日，专案组出动8个抓捕组，奔赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17个地市，成功抓获该诈骗团伙成员等15名国内黑灰人员。行业。 该链条共有11人参与。
层层筛选、猎杀“目标”
经审讯发现，这是一个分工明确、职责明确、公司化运作的专业诈骗团伙。 该诈骗团伙架构严谨，分为股东、项目经理、客户开发部、质监部、技术部、客服部、财务部、安全部等八个层级。 他们分别从事设立诈骗项目、策划诈骗脚本、挖掘“客户”等工作。 “资源、制定诈骗计划、制作和维护网站、指导操作系统、清理和提取现金、保卫团体和维持秩序等。
“他们按照计划一步步进行诈骗，通过网络聊天找到感兴趣的投资者，然后陆续将受害人拉入3-4个微信群，进行层层筛选，最终锁定‘目标’。” ’并吸引了他们，彻底耗尽了所有资金。” 太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。 在各个群体中，大多数投资者都是伪装成“马甲”的诈骗者。
诈骗分子利用受害人有限的金融知识，模仿海外投资平台，打造假平台、假代理公司网站实施诈骗。 事实上，网站上所有的涨跌、盈亏都被骗子在后台控制。
目前，警方已逮捕犯罪嫌疑人32名，其中12名主犯已被依法逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。 该案仍在调查中。
目录：51457； 内容ID：7648248； 发布日期：2021-06-04； 作者：黄同欣； 文件：1622782351315-12c8ca9b-0fc8-4f0c-93d0-5313c749df3d； 资料来源：29； 摘自：法治日报-法制网； 时间戳：2021-06-0412:52:26；